پیگیرد قانونی علیه دهها ویزای طلایی اعطا شده به خارجیان «مشکل دار» در قبرس

 مقامات قبرس آماده‌اند برای پرونده‌های مرتبط با برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری (CIP) این کشور، اقدام به پیگرد قانونی کنند.

در جلسه‌ای که قرار است بین بازرسان پلیس و دادستانی برگزار شود، پیشرفت پرونده‌های مرتبط با برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری بررسی خواهد شد.

منابع به فاینل‌نیوز قبرس گفته‌اند که این پرونده‌ها برای بررسی و پیگرد قانونی احتمالی ارائه شده‌اند.

تصمیم جدید پس از جلسه ماه آوریل اتخاذ شد که در آن، تحقیقات گسترده‌تر و تسریع روند دادرسی مورد بحث قرار گرفت.

پیش از این، مقامات پلیس قبرس پرونده کامل شده‌ی بزرگ‌ترین  مورد را که مربوط به ۲۱ فقره درخواست است و توسط یک شرکت خدمات‌دهنده (یک دفتر حقوقی مظنون به تسهیل تاییدیه‌های غیرقانونی) پردازش شده است، ارائه کرده بودند.

علاوه بر این، تیم پلیس در حال بررسی دقیق مجموعاً ۱۰۰ مورد اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران بین‌المللی است که «مشکل‌دار» تلقی می‌شوند.

این موارد همچنین شامل پرونده‌هایی است که افراد به دلیل جرایمی مانند کلاهبرداری تحت تعقیب بودند یا سرمایه‌گذاری‌های وعده‌داده‌شده انجام نشده یا ساختگی بوده‌اند.

برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری (CIP) قبرس به شهروندان بین‌المللی فرصت می‌داد تا با سرمایه‌گذاری مالی در این کشور و برآورده کردن شرایط لازم، تابعیت کسب کنند.

با این حال، گزارش‌هایی از الجزیره که نشان می‌داد این برنامه در امور غیرقانونی مانند فساد و پولشویی دخیل است، باعث شد دولت این طرح را در سال ۲۰۲۰ متوقف کند.

علاوه بر این، قبرس همچنین قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای برنامه ویزای طلایی خود که با سرمایه‌گذاری مالی، اقامت بین‌المللی اعطا می شود، به موقع اجرا گذارد. این تصمیم در نوامبر سال گذشته، پس از تصویب وزارت کشور برای انجام این کار، اعلام شد.

وزارت کشور اعلام کرد یافته‌های ثبت‌شده در گزارش ویژه سرویس حسابرسی قبلاً توسط خود وزارتخانه هنگام تصدی مسئولیت، بر اساس نشانه‌های مرتبط مانیوال (Moneyval) از خطر سوءاستفاده‌ای که به دلیل ضعف‌های برنامه وجود داشت، شناسایی شده بود.

ارقام به دست آمده از دفتر آمار اتحادیه اروپا، یوروستات، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۹۰۰ نفر تابعیت قبرس را به دست آورده‌اند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این رقم ۱۹۰۰ نفر بوده است.

در دسامبر سال گذشته، قبرس از برنامه‌هایی برای معرفی طرح دانش طلایی برای جذب تعداد بیشتری از افراد بااستعداد خارجی به این کشور رونمایی کرد.

نیکولاس پاپادوپولوس، نماینده پارلمان از حزب دموکرات، با اعلام تغییرات جدید، تأکید کرد که لایحه جدید برنامه شهروندی دیگری نیست.

پاپادوپولوس گفت برای کسانی که قصد دارند از این طرح بهره‌مند شوند، داشتن دانش عملی زبان یونانی و همچنین نداشتن سابقه کیفری و داشتن پول کافی برای پوشش هزینه‌هایشان، کفایت می‌کند.